فرم صورتجلسه هیأت مدیره شرکت.docx

به نام خدا

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت ................................ (سهامی خاص)

سرمایه ثبت و پرداخت شده ................................................... ریال


اولین جلسه هیأت مدیره شرکت ........................................ (سهامی خاص) در تاریخ ...... / ...... / ... 14 ساعت ........ در محل استان ......... شهر ...... خیابان ..... خیابان ...... کوچه ...... پلاک ...... طبقه ..... واحد ...... به کد پستی ....... با حضور تمامی (اکثریت) اعضا تشکیل و به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

الف: در خصوص تعیین سمت و حق امضای اعضای اصلی هیأت مدیره و انتخاب مدیر عامل به شرح زیر تصمیم‌گیری به عمل آمد:

  1. آقای/ خانم ............... به شماره ملی ............ (به نمایندگی از شرکت ............ به شناسه ملی .........) به سمت رئیس هیأت مدیره؛
  2. آقای/ خانم ............... به شماره ملی ............ (به نمایندگی از شرکت ............ به شناسه ملی .........) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره؛
  3. آقای/ خانم ............... به شماره ملی ............ (به نمایندگی از شرکت ............ به شناسه ملی .........) به سمت عضو هیأت مدیره؛
  4. آقای/ خانم ............... به شماره ملی ............ (به نمایندگی از شرکت ............ به شناسه ملی .........) به سمت عضو هیأت مدیره؛
  5. آقای/ خانم ............... به شماره ملی ............ (به نمایندگی از شرکت ............ به شناسه ملی .........) به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل.

انتخاب گردیدند و براساس اساسنامه شرکت و مصوبات هیأت مدیره وظایف خود را انجام خواهند داد.

کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت بدین وسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند.

ب: کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ج: کلیه اعضای هیأت مدیره به خانم/ آقای .......................  با حق توکیل به غیر تفویض اختیار نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ....... خاتمه یافت.


امضای اعضا هیأت مدیره: