صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت

فرم مجمع عمومی مؤسسین شرکت.docx

به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت ................................ (سهامی خاص)

سرمایه ثبت و پرداخت شده ................................................... ریال

مجمع عمومی مؤسسین شرکت ........................................ (سهامی خاص) در تاریخ ...... / ...... / ... 14 ساعت ........ در محل استان ......... شهر ...... خیابان ..... خیابان ...... کوچه ...... پلاک ...... طبقه ..... واحد ...... به کد پستی ....... با حضور تمامی (اکثریت) سهامداران به شرح لیست تشکیل گردید.

در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع از بین سهامداران حاضر با اتفاق آراء به شرح زیر انتخاب گردید:

1. آقای/ خانم  ........................  به شماره ملی.......................................... و به سمت رئیس جلسه؛
2. آقای/ خانم  ........................  به شماره ملی.......................................... و به سمت ناظر اول جلسه؛
3. آقای/ خانم  ........................  به شماره ملی.......................................... و به سمت ناظر دوم جلسه؛
4. آقای/ خانم  ........................  به شماره ملی.......................................... و به سمت منشی جلسه؛

هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت و با توجه به حضور تمام (اکثریت) سهامداران، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه:

1. انتخاب اعضای هیأت مدیره؛
2. انتخاب بازرسان؛
3. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛
4. تصویب اساسنامه؛
5. تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان.

تصمیمات مجمع:

1. اعضای هیأت مدیره شرکت از میان سهامداران برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند:
2. شرکت ........................ به شناسه ملی ........................ و به نمایندگی آقای/ خانم ........................ به شماره ملی ........................؛
3. آقای/ خانم ........................  به شماره ملی ........................؛
4. آقای/ خانم ........................  به شماره ملی ........................؛
5. آقای/ خانم ........................  به شماره ملی ........................؛
6. آقای/ خانم ........................  به شماره ملی ........................؛
7. مؤسسه حسابرسی .................... به شناسه ملی .................... به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی ........................  به شناسه ملی .................  به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و کتباً آمادگی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.  
8. روزنامه کثیرالانتشار ............... جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
9. اساسنامه شرکت مشتمل بر ........ ماده و ......... تبصره به تصویب رسید.

کلیه اعضای هیأت مدیره و بازرسان اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111، 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند.

در خاتمه، مجمع به آقای/ خانم ..................  به شماره ملی ............... وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و امضای ذیل دفاتر ثبت و انجام سایر مراحل قانونی مربوطه اقدام نماید.

فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین مورخ...... / ...... / ... 14

شرکت .......................................... (سهامی خاص)